Magnitski nimekiri on nimekiri Venemaa kodanikest, kellele on määratud sanktsioonid inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumise eest. Selles loetletud isikutel on keelatud siseneda Ameerika Ühendriikidesse ja pidada rahalisi suhteid USA kodanikega. Nende Magnitsky nimekirjad on olemas ka ELis ja Ühendkuningriigis.
Juhised
Samm 1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) on audiitor, kes töötas konsultatsioonifirmas Firestone Duncan William Browderi juhtimisel. 24. novembril 2008 arreteeriti ta süüdistuses fondi juhi William Browderi abistamises maksudest kõrvalehoidumises Vene Föderatsiooni territooriumil. Vahistamine viidi läbi politseikolonelleitnant Artjom Kuznetsovi algatusel, kelle suhtes oli Vene Föderatsiooni Siseministeeriumi sisejulgeoleku osakonna kontroll juba varem alanud. Varem, 2008. aasta oktoobris, kümmekond päeva enne arreteerimist, andis Sergei Magnitski tunnistusi seoses ulatusliku maksupettusega seotud isikute rühma kuulunud Artjom Kuznetsovi kuritegudega.
2. samm
2008. aasta juulis avastas Sergei Magnitski "tagastuste" abil avaliku sektori vahendite massilise omastamise. Ta alustas oma uurimist ja suutis kuriteosüsteemi lahti harutada maksupettustega, mille algatasid korrakaitsjad. Nende poolt riigieelarvest varastatud summa moodustas Magnitski sõnul 5,4 miljardit rubla.
3. samm
11 kuud pärast vahi alla võtmist - 16. novembril 2009 - suri Sergei Magnitski eeluurimisvangla haiglas. Moskva riikliku seirekomisjoni järeldusest järeldub, et kinnipidamise ajal - umbes 358 päeva - kirjutas Magnitski 450 kaebust kinnipidamisseaduste püsivate rikkumiste kohta.
4. samm
Viimastel kuudel Butyrka vangla territooriumil olles esitas ta ka umbes 20 meditsiiniabi taotlust seoses kaltsulaarse koletsüstiidi või ägeda pankreatiidi rünnakutega. Talle ei antud arstiabi. 16. novembril 2009 toimetati Sergei Magnitski Butõrskaja vanglast Matroskaja Tišina vangla haiglasse, kus meditsiinilise abi asemel pandi talle kitsas pintsak ja pandi käeraud üksikkongis asuvasse voodisse. 1 tunni ja 30 minuti pärast, pärast "protseduuri", uurimisalune suri.
5. samm
2012. aasta detsembris võttis USA vastu Sergei Magnitski õigusriigi vastutuse seaduse, millega kehtestati isiklikud sanktsioonid inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumise eest vastutavate isikute suhtes. Selle seaduse kohaselt võib kõik isikud, kes vastutavad rahvusvahelise inimõiguste konventsiooni rikkumise eest, lisada nende isikute nimekirja, kelle suhtes võidakse kohaldada isikupiiranguid.
6. samm
Esiteks hõlmasid selle seaduse täitmist need Venemaa kodanikud, kes olid väidetavalt seotud Sergei Magnitski surmaga. Nende suhtes kehtivad USA viisanõuded ja sanktsioonid nende finantsvarade suhtes USA pankades. Nimekirjal on kaks osa: avatud ja suletud. Välisministeerium ja presidendi administratsioon saavad kumbagi oma äranägemise järgi muuta. Pärast USA-d moodustasid Suurbritannia ja EL oma nimekirja.
7. samm
Esialgne Ameerika Ühendriikides koostatud ja 12. aprillil avaldatud nimekiri hõlmas Sergei Magnitski surma eest otseselt vastutajaid - kokku 18 inimest. Nende hulgas on siseministeeriumi, FSB, föderaalse maksuteenistuse ametnikke, kriminaal- ja vahekohtu kohtunikke, peaprokuratuuri ja föderaalse karistuste talituse kohtunikke.
8. samm
2014. aasta mais laiendas nimekirja veel 12 inimest - need, kes olid otseselt seotud uurimise ja Sergei Magnitski surmajärgse kohtuprotsessiga. Nimekirjas on ka eelvangistuskeskuse arstid, kus ta viibis, samuti isikud, kes olid seotud tema enda uurimisega Vene Föderatsiooni siseministeeriumi töötajate suhtes. Täiendusi tehti ka nimekirja suletud ossa, mis ei kuulu avaldamisele.
9. samm
Magnitski nimekirja kantud Venemaa kodanikel on keelatud siseneda Ameerika Ühendriikidesse, nende pangakontod on külmutatud ja USA kodanikel on keelatud asuda ärilistesse finantssuhetesse nimekirjas olevatega.
10. samm
2013. aasta aprillis keelas Ühendkuningriigi siseministeerium Sergei Magnitski juhtumiga seotud 60 Venemaa kodanikul riiki sisenemise. Suurbritannia siseministeeriumi nimekiri põhineb Ameerika Euroopa Julgeoleku ja Koostöö Komisjoni nimekirjal.
11. samm
Rahvusvaheline Magnitski nimekiri jääb avatuks. Seejärel võib see hõlmata kõiki isikuid, keda kahtlustatakse rahvusvahelise inimõiguste seaduse (ÜRO) ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (EL) rikkumises.
