Aleksei Kuznetsov on endine Moskva regiooni valitsuse ametnik, kus ta juhtis rahandusministeeriumi kaheksa aastat (2000–2008). Pärast tagasiastumist lahkus ta Venemaalt ja sai peatselt kohtualuseks paljudes pettuste ja omastamisega seotud kriminaalasjades. Alates 2013. aastast on Venemaa peaprokuratuur taotlenud Prantsusmaa võimude poolt Kuznetsovi väljaandmist, kus endine minister varjas end õiguse eest. Lõpuks anti ta 2019. aasta alguses kodumaale välja.
Haridus, karjääriedu, isiklik elu
Aleksei Viktorovitš Kuznetsovi elulugu pärineb 6. novembril 1962 Moskvas, kus ta sündis ja kasvas. Ta on lõpetanud Moskva finantsinstituudi rahanduse ja krediidi erialal. Varsti pärast diplomi saamist - 1985. aasta oktoobris - sai ta töö NSV Liidu Riigipangas. Kuznetsov töötas panga peamises arvutuskeskuses insenerina.
1990. aasta jaanuaris kolis ta Inkombanki. Alustanud oma karjääri vanemökonomistina, on noor spetsialist oma karjääri kiirelt edendanud ja alates 1992. aastast töötanud panga juhatuses kõrgetel ametikohtadel ning 1994. aastal sai temast asepresident. Esimene korruptsiooniskandaal, kus Kuznetsovi nimi ilmus 90ndate keskel. Välismaised hoiustajad süüdistasid Inkombanki juhtkonda hoiustajate rahaliste vahendite varastamises ja offshore'isse viimises. Juhtumiga oli seotud Avalon Capital eesotsas ameeriklannaga Jeanne Bullock.
See naine mängis Kuznetsovi isiklikus elus olulist rolli. Tema pärast jättis ta maha oma esimese naise, kellega ta kasvatas üles kolm poega. Teisest naisest sai väga kiiresti Aleksei Viktorovitši peamine assistent ja ustav äripartner. Lisaks kinkis Jeanne talle kauaoodatud tütre, kes sai nimeks Eugenia. Neiu elab pikka aega koos oma emaga USA-s.
Menetlus Inkombanki hoiustajatega vaibus järk-järgult pärast pankrotti 1999. aastal. Vahetult enne seda kaotas Inkombank tegevusetuse ja tohutute miljardite rubla suuruste kahjude taustal tegevusloa. Ja veel varem, 1998. aasta alguses, kirjutas Kuznetsov tagasiastumisavalduse, keeldudes panga väliskampaaniatega tegelemast. Muidugi ei jäänud ta ilma tööta ja tal õnnestus karjäärianne näidata mitmes suunas:
- suurettevõtete pankrotiga tegelenud Venemaa investeerimisühingu president ja asutaja;
- Standard MTK peadirektor;
- ettevõtte "Fintechkom" asutaja.
2000-ndate aastate alguses tuhmusid kõik need projektid tagaplaanile, sest Kuznetsov sai pakkumise ühineda Moskva oblasti valitsusega.
Moskva piirkonna rahandusminister
Ametlik Mihhail Babich tutvustas Kuznetsovi hiljuti pealinnapiirkonna kuberneriks valitud Boriss Gromovile. 2000. aasta juunis juhtis Aleksey Viktorovitš regionaalset rahandusministeeriumi ja 2004. aastal nimetati ta regionaalvalitsuse asepeaministriks.
Sel ajal, kui tema abikaasa oli riigiteenistuses, vastutas pereettevõtte eest Jeanne Bullock. Tema ettevõtted tegelesid kinnisvaratehingutega USA-s, samuti ehitustöödega Moskva oblastis. Vahepeal omandas Kuznetsov 2003. aastal salaja Ameerika kodakondsuse, kuigi ta eitas seda fakti hiljem. Ta lahkus rahandusministri kohalt 2008. aasta suvel "perekondlikel põhjustel". Ja väga varsti läks ta oma naise juurde USA-sse.
Kriminaalmenetlus
Juba augustis hakkas hoogu võtma korruptsiooniskandaal, mis oli seotud Moskva oblastivalitsuse tohutute võlgadega. Kuznetsovit süüdistati ametiseisundi kuritarvitamises. Uurimise järgi eraldas ta maa naise ettevõttele ehitamiseks ning maa ebaseadusliku eraomandisse üleandmise tagajärjel tekitas riigile miljardites dollarites kahju. Uurimiskomitee algatas endise ametniku suhtes kriminaalasja.2008. aasta sügisel pandi ta rahvusvahelisse tagaotsitavate nimekirja.
Aleksei Kuznetsoviga seotud kriminaalasjade muud episoodid:
- kolme miljardi rubla omastamine OJSC Moscow Regional Investment Trust Company (MOITK) kaudu;
- finantspettused, mille tagajärjel võeti MOITK-ilt ära õigus pealinnapiirkonna varaga käsutada;
- eelarvevahenditega ebaseaduslik laenude väljastamine, mis viis MOITK pankrotini.
Kuznetsov ja tema naine eitasid kõiki süüdistusi, viidates konkurentide intriigidele. Vahepeal arreteerisid nad tema pettusekavanditega seotud kaasosalised: endise rahandusministeeriumi ametniku Valeri Nosovi ja MOITKi endise direktori Vladislav Telepnevi. Neile mõisteti karistus vastavalt ligi 15 ja 10 aastat. Zhanna Bullocki üle mõisteti kohut ka tagaselja. Ta mõisteti 11 aastaks üldrežiimi vanglasse ja naine on endiselt rahvusvahelises tagaotsitavate nimekirjas.
Juba pärast Kuznetsovi kriminaalvastutusele võtmise algust 2014. aastal avastasid uurimiskomitee ohvitserid Peterburis angaari, milles hoiti endise ametniku ja tema naise aardeid. Maalide, antiikesemete, mööbli ja haruldaste raamatute kogu hinnati ligikaudsete hinnangute kohaselt 50 miljonile dollarile. See kollektsioon ootas Jeanne Bullocki nimel USA-sse saatmist. Kunstiteosed konfiskeeriti ja saadeti Ermitaaži hoiule.
Vahistamine ja Venemaale väljaandmine
Uurimiskomitee andmetel pandi Aleksei Kuznetsov rahvusvahelisse tagaotsitavate nimekirja 25. oktoobril 2010. Moskva Basmanny kohus arreteeris endise ametniku tagaselja 2011. aasta juulis. Kokku süüdistatakse teda kümnes pettuses, üheksas juhtumis kuritegelikul teel saadud vara legaliseerimine ja kolm omastamise episoodi …
Lõpuks arreteeriti 2013. aasta juulis tänu anonüümsele allikale Kuznetsov Prantsuse Rivieral. Vahistamise ajal leidsid nad temalt võltsdokumendid. Venemaa peaprokuratuur saatis taotluse endise ametniku väljaandmiseks. Tema vara arestiti. Lisaks Venemaal asuvatele korteritele, maale, autodele kuulus Kuznetsovile kaks hotelli Courchevelis ning kontod Šveitsi pangas.
Kuznetsovi Venemaale väljaandmise juhtumit arutasid Prantsusmaa eri kohtute kohtud. Nad ei näinud kinnipeetava süüdistustes poliitilist varjundit, millele tema advokaadid nõudsid. 2015. aastal tunnistas Prantsuse kassatsioonikohus Kuznetsovi Venemaa ametivõimudele väljaandmise seaduslikkust. Bürokraatlikud viivitused aga lükkasid seda protsessi veel kolmeks aastaks edasi.
2017. aasta aprillis vabastati endine ametnik ja pandi Pariisis koduaresti ning 21. novembril kirjutas Prantsusmaa peaminister alla oma väljaandmise dokumentidele. Kostja advokaadid kaebasid selle otsuse edasi, kuid tulutult. Tõsi, apellatsioonimenetlus kestis veel aasta. Alles 2019. aasta esimestel päevadel saabus Aleksei Kuznetsov Venemaale Interpoli ja föderaalse karistusteenistuse töötajate saatel. Nüüd ootavad teda kodus pikad katsumused.
